
Rezultatele adunarii actionarilor
La data de 21.05.2019 a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală cu prezența acționarilor S.A. «Metalferos» pe adresa: mun.Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3.
La adunare au participat 34 acționari și reprezentanți ai acestora, cărora lе aparține 313 150 acțiuni, ce constituie 87,218 % din numărul total de acțiuni, unde s-au luat următoarele decizii:
- A aproba darea de seamă a Consiliului Societăţii şi activitatea întreprinderii pe parcursul anului 2018;
- A aproba darea de seamă a Organului executiv;
- A aproba direcţiile prioritare ale activităţii societăţii, business-planului pentru anii 2019-2021 și Codului de Guvernanță Corporativă;
- A aproba darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2018;
- A aproba raportul financiar al SA”Metalferos” pe anul 2018 şi aproba concluzia auditului asupra acestuia;
- A aproba repartizarea profitului net obţinut în anul 2018 şi aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2019:
Pentru anul 2018
- Investirea în vederea dezvoltării producției –43,5 %;
- Plata dividendelor – 50 %;
- Plata recompenselor pentru membrii consiliului, comisiei de cenzori și reprezentantul statului –1,5 %;
- Alte scopuri prevăzute de legislație (premii organului executive, personalului de conducere și angajațlor, contribuții aferente plății recompenselor(CNAS și CNAM), etc.) - 5 %.
Total: 100 %
Pentru anul 2019
- Investirea în vederea dezvoltării producției – de la 40,00 %;
- Plata dividendelor – 50,00 %;
- Plata recompenselor pentru membrii consiliului, comisiei de cenzori, reprezentantul statului - 5 %;
- Alte scopuri prevăzute de legislație – 5,0 %.
Total: 100 %
- A aproba rezultatele votului cumulativ in privința alegerii, pe termen de un an, a membrilor Consiliului S.A. «Metalferos» în următoare componență: Dermenji Vadim, Chilaru Natalia, Mamei Marian, Vulpe Vasile, Pricop Viorica;
- A aproba alegerea, pe termen de doi ani, a membrilor Comisiei de Cenzori S.A. «Metalferos» în următoarea componență: Mardari Sergiu, Cemertan Silvia, Țurcanu Ecaterina;
- A aproba Regulamentul comitetului de audit S.A. «Metalferos»;
10. A aproba desemnarea, pe termen de trei ani, a membrilor Comitetului de audit S.A. «Metalferos» în următoarea componență: Gîlcă Ion – președintele comitetului de audit, Vîrcolici Ana, Gordila Mihaela;
11. A decide cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului
Societăţii, Comisiei de Cenzori, Reprezentantului Statului și Comitetului de
audit a S.A. «Metalferos»;
12. A confirma pentru anul 2019 organizația de audit S.A. «Audit- Concret»
și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pe anul 2019;
- A aproba modificările în Statutul Societății S.A. « Metalferos».
Director general
S.A. « Мetalferos » Alexei Țimbrovski